Comment constituer son dossier LCB-FT pour un contrôle ?

Un dossier de contrôle complet rassemble, au même endroit, les pièces que la DGCCRF peut demander, prêtes à présenter sans préavis.

Les pièces attendues

• la fiche d'identité de l'agence et le responsable LCB-FT désigné ;
• la classification des risques de l'agence ;
• le registre nominatif des personnes concernées et de leur statut de formation ;
• les fiches individuelles : le détail des formations suivies, par personne, avec les justificatifs.

L'objectif est de répondre vite, sans reconstituer le dossier dans l'urgence. Un export unique tenu à jour évite la course aux attestations le jour J.